Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros CambiariosFunciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros CambiariosPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Para SOFOMES no reguladasFunciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros CambiariosActividades Vulnerables – Ley PIORPI (Ley Federal Contra el Lavado de Dinero)Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de DineroContabilidad para SOFOME E.N.R.Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para SOFOM ENR

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 Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros Cambiarios

En México, D.F.

  • 16 de abril de 2016
  • 27 de agosto de 2016
  • 26 de noviembre de 2016

 

En Reynosa, Tamaulipas

  • 21 de agosto de 2016

 

En Culiacán, Sinaloa

  • 25 de septiembre de 2016

 

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios  

En México, D.F.

  • 14 de mayo de 2016
  • 16 de julio de 2016
  • 03 de septiembre de 2016
  • 12 de noviembre de 2016
  • 10 de diciembre de 2016

 

En Reynosa, Tamaulipas

  • 20 de agosto de 2016

 

En Culiacán, Sinaloa

  • 24 de septiembre de 2016

 

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOM ENR

En México, D.F.

  • 14 de mayo de 2016
  • 16 de julio de 2016
  • 3 de septiembre de 2016
  • 12 de noviembre de 2016

 

En Chihuahua, Chihuahua ASOFICH

  • 17 de noviembre de 2016

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de Dinero

En México, D.F.

  • 22 de octubre de 2016

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