Feliz Navidad y Próspero Año NuevoGUERRERO, BELMONTE Y ASOCIADOS, SC.

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DIRIGIDO A USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y PUBLICO EN GENERAL

 

Próximos Cursos

 

Si usted tiene un Centro Cambiario, Casa de Cambio, Transmisor de Dinero, o bien se dedica al manejo de divisas a través de otra figura autorizada para ese fin, o se encuentra relacionado al Sistema Financiero Mexicano, ponemos a sus órdenes nuestros servicios, con los cuales podrá capacitar a Empleados o Funcionarios de su empresa, y acreditar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Clientes y Proveedores Financieros su cumplimiento con la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como en las operaciones de su Tesorería.

Si requiere capacitar, actualizar o especializar a su personal, ponemos a su disposición nuestros cursos empresariales en su lugar de trabajo pudiendo, además, adecuarlos a su área, tema o requerimientos específicos de forma que sean de completa utilidad operativa.

 

Si usted pertenece al sistema financiero nacional o internacional: Es importante en estos tiempos que usted pueda prevenir que se filtren recursos ilícitos o de apoyo al financiamiento al terrorismo a través de la capacitación para poder adquirir el conocimiento necesario que lo proteja y cumplir con la legislación vigente: Nosotros le proporcionamos esas (y muchas más) herramientas. Solicite informes.